CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE “INTERSPORT CCS, S.A.”

 

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 En Rubí (Barcelona), a 21 de Agosto de 2020

 

Apreciado accionista:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15º de los estatutos sociales de la sociedad “INTERSPORT CCS, S.A.” (en adelante, la “Sociedad”), el Consejo de Administración convoca, mediante anuncio publicado en la página web www.intersport.es, Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo 23 de septiembre de 2020 (miércoles), a las 11 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el próximo 24 de septiembre de 2020 (jueves), a las 11 horas y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.      Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.     Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.       Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.-       Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales de la Sociedad, relativo al número de miembros mínimo y máximo del Consejo de Administración.

El actual redactado del artículo 21 es el siguiente: “La Sociedad estará regida y administrada por el Consejo de Administración, que estará integrado por nueve (9) miembros, nombrados por un plazo de hasta cinco (5) años e indefinidamente reelegibles por iguales periodos de tiempo. […]” El nuevo redactado que se propone del artículo 21 es el siguiente: “La Sociedad estará regida y administrada por el Consejo de Administración, integrado por un mínimo de cinco (5) y un máximo de (9) miembros, nombrados por un plazo de hasta cinco (5) años e indefinidamente reelegibles por iguales periodos de tiempo. […]”

Quinto.-       Nombramiento de auditores.

Sexto.-       Ruegos y preguntas.

 

Para el buen desarrollo de la Junta General, se informa a los socios de los siguientes extremos:

  1. Se recuerda a los Sres. Accionistas, sin perjuicio de otros derechos de información, legales o estatutarios que puedan corresponderles, el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

2. En el supuesto de que, alguno de los accionistas no pudiese asistir personalmente a la Junta General que se convoca en virtud de la presente, éstos pueden hacerse representar en la Junta General por otra persona.

Dicha representación deberá conferirse por escrito. En este sentido, podrá utilizarse el modelo de carta de representación y delegación de voto que se adjunta a la presente como Documento nº1.

Este último requisito no será necesario cuando el representante sea (i) el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado; ni tampoco cuando (ii) aquél ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

Finalmente, se informa al accionista de que la Junta General convocada en virtud de la presente se celebrará respetando, en todo momento, las medidas de higiene necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. No obstante, en caso de que la crisis sanitaria del Covid-19 impidiera o desaconsejara la celebración presencial de la Junta General, ésta se celebrará a través de videoconferencia, recibiendo el accionista la correspondiente invitación y convocatoria on-line a la reunión.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

  

El Presidente del Consejo de Administración

 

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“"ESPORTS QUINZE, S.A."”

Don Josep Oriol Tomás Carulla

 

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En [__], a [__] de [__] de 2020

 

Referencia: Carta delegación representación y voto.

 

Apreciado Sr.Tomás,

 

En virtud de la presente, le comunico que delego en Don/Doña [                      ], mi representación y voto para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de “INTERSPORT CCS, S.A.” convocada para el próximo 23 de septiembre de 2020 (miércoles), a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el próximo 24 de septiembre de 2020 (jueves), a las 11.00 horas, en segunda convocatoria.

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 186.1 de la Ley de Sociedades de Capital, el sentido de mi voto en relación con cada uno de los acuerdos a adoptar de conformidad con el Orden del Día que se transcribe a continuación, será el siguiente:

 

Primero.             Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

A favor            Ο

En contra        O

Abstención     O

 

Segundo.           Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

A favor            Ο

En contra        O

Abstención     O

 

Tercero.             Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

A favor            Ο

En contra        O

Abstención     O

 

Cuarto.-              Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales de la Sociedad, relativo al número de miembros mínimo y máximo del Consejo de Administración.

A favor            Ο

En contra        O

Abstención     O

 

Quinto.-              Nombramiento de auditores

A favor            Ο

En contra        O

Abstención     O

 

Sexto.-              Ruegos y preguntas

A favor            Ο

En contra        O

Abstención     O

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

 

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Don/Doña [_                                     _]