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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE “INTERSPORT CCS, S.A.”

 

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 En Rubí (Barcelona), a 8 de noviembre de 2019

 

Apreciado accionista:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15º de los estatutos sociales de la sociedad “INTERSPORT CCS, S.A.” (en adelante, la “Sociedad”), el Consejo de Administración convoca, mediante anuncio publicado en la página web www.intersport.es, Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo 9 de diciembre de 2019 (lunes), a las 11 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el próximo 10 de diciembre de 2019 (martes), a las 11 horas y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.      Toma de razón de la dimisión del consejero DEPORTES IRABIA, S.L.

Segundo.     Nombramiento de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.       Ampliación de capital social y correspondiente modificación del Artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-       Ruegos y preguntas.

 

Para el buen desarrollo de la Junta General, se informa a los socios de los siguientes extremos:

  1. Se recuerda a los Sres. Accionistas, sin perjuicio de otros derechos de información, legales o estatutarios que puedan corresponderles, el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Así, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

  1. En el supuesto de que, alguno de los accionistas no pudiese asistir personalmente a la Junta General que se convoca en virtud de la presente, éstos pueden hacerse representar en la Junta General por otra persona.

Dicha representación deberá conferirse por escrito. En este sentido, podrá utilizarse el modelo de carta de representación y delegación de voto que se adjunta a la presente como Documento nº1.

 

Este último requisito no será necesario cuando el representante sea (i) el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado; ni tampoco cuando (ii) aquél ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

  

El Presidente del Consejo de Administración

 

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“INTERSPORT, S.L.”

Don Luis Ignacio Puig Romeu

 

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“INTERSPORT CCS, S.A.”

Att. Sr. Ignacio Puig

Polígono Industrial Cova Solera

Calle Roma, número 14-18

08191 - Rubí (Barcelona)

 

En [__], a [__] de [__] de 2019

 

Referencia: Carta delegación representación y voto.

 

Apreciado Sr.Puig,

 

En virtud de la presente, le comunico que delego en Don/Doña [                      ], mi representación y voto para la Junta General Extraordinaria de accionistas de “INTERSPORT CCS, S.A.” convocada para el próximo 9 de diciembre de 2019 (lunes), a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el próximo 10 de diciembre de 2019 (martes), a las 11.00 horas, en segunda convocatoria y con el siguiente Orden del Día:

 

Primero.             Toma de razón de la dimisión del consejero DEPORTES IRABIA, S.L.

Segundo.           Nombramiento de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.             Ampliación de capital social y correspondiente modificación del Artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-              Ruegos y preguntas.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

 

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Don/Doña [_                                     _]