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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA DE “INTERSPORT CCS, S.A.”

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En Rubí (Barcelona), a 21 de diciembre de 2018

Apreciado accionista:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15° de los estatutos sociales de la sociedad "INTERSPORT CCS, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), el Consejo de Administración convoca, mediante anuncio publicado en la página web www.intersport.es, Junta General Extraordinaria de accionistas para el próximo 22 de enero de 2019, a las 11 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el próximo 23 de enero de 2019, a las 11 horas y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.-          Aceptación de la dimisión y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-        Dejar sin efecto la prestación accesoria prevista en el artículo 6° de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Tercero.-         Modificación del artículo 8° de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Cuarto.-            Modificación del artículo 14° de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Quinto.-            Ruegos y preguntas.

Para el buen desarrollo de la Junta General, se informa a los socios de los siguientes extremos:

  1. Se recuerda a los Sres. accionistas, sin perjuicio de otros derechos de información, legales o estatutarios que puedan corresponderles, el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita el Informe de Administradores justificativo de las modificaciones estatutarias a adoptar.

    De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

  2. En el supuesto de que, alguno de los accionistas no pudiese asistir personalmente a la Junta General que se convoca en virtud de la presente, éstos pueden hacerse representar en la Junta General por otra persona.

    Dicha representación deberá conferirse por escrito. En este sentido, podrá utilizarse el modelo de carta de representación y delegación de voto que se adjunta a la presente como Documento n°1.

    Este último requisito no será necesario cuando el representante sea (i) el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado; ni tampoco cuando (ii) aquél ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

"INTERSPORT CCS, S.A."
Att. Sra. María Teresa García Frutos
Polígono Industrial Coya Solera
Calle Roma, número 14-18
08191 - Rubí (Barcelona)


En L j, a L__I de L j de 2019

Referencia: Carta delegación representación y voto.


Apreciada Sra. García,
En virtud de la presente, le comunico que delego en Don/Doña [___________________], mi representación y voto para la Junta General Extraordinaria de accionistas de "INTERSPORT CCS, S.A." convocada para el próximo 22 de enero de 2019, a las 11 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el próximo 23 de enero de 2019, a las 11 horas en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día:

Primero.-          Aceptación de la dimisión y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-        Dejar sin efecto la prestación accesoria prevista en el artículo 6° de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Tercero.-         Modificación del artículo 8° de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Cuarto.-            Modificación del artículo 14° de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Quinto.-            Ruegos y preguntas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Don/Doña [_                                             _]