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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA DE “INTERSPORT, S.L.”

 

En Rubí (Barcelona), a 29 de mayo de 2019

 

Apreciado socio:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13º de los estatutos sociales de la sociedad “INTERSPORT, S.L.” (en adelante, la “Sociedad”), el Consejo de Administración convoca, mediante anuncio publicado en la página web www.intersport.es, Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios para el próximo 13 de junio de 2019 (jueves), a las 10 horas, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en Rubí (Barcelona), Calle Roma, números 14-18, Polígono Industrial Cova Solera, con el siguiente:

 

 

ORDEN DEL DÍA

 

Primero.-          Examen y, en su caso aprobación de las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad y de las Cuentas Anuales consolidadas de la misma, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Informe individual y consolidado de los auditores de cuentas de la Sociedad.

 

Segundo.-        Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

 

Tercero.-          Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

 

Cuarto.-            Información sobre la prescripción del derecho de determinados socios a percibir los dividendos en especie (participaciones sociales) acordados en la Junta General de Socios del 6 de junio de 2013.

 

Quinto.-            Ratificación y autorización de las operaciones de enajenación de participaciones sociales propias a favor de socios de la Sociedad y licenciatarios con negocio abierto al público con rótulo INTERSPORT.

 

Sexto.-              En su caso, reducción de capital mediante la amortización de participaciones sociales propias.

 

Séptimo.-         Ruegos y preguntas.

 

Para el buen desarrollo de la Junta General, se informa a los socios de los siguientes extremos:

  1. El Consejo de Administración pone, en el domicilio social, a disposición de los socios, quienes podrán pedir la entrega o envío gratuito, por cualquier medio admitido en derecho, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

  1. En el supuesto en que alguno de los socios no pudiese asistir personalmente a la Junta General que se convoca en virtud de la presente, éstos pueden hacerse representar en la Junta General para la adopción de los acuerdos del Orden del Día de la sesión.

Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General por sí o representados por otra persona, socio o no. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones del representado, deberá conferirse por escrito y, si no consta en documento público, deberá ser especial para cada Junta. A tales efectos se adjunta a la presente, un modelo de carta de representación y delegación de voto como Documento nº 1.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

El Presidente del Consejo de Administración.

_______________________________

“DEPORTES IRABIA, S.L.”

Don Miguel María Cabodevilla Eraso

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

INTERSPORT, S.L.

Att. Sr. Miguel María Cabodevilla Eraso

Polígono Industrial Cova Solera

Calle Roma, número 14-18

08191 - Rubí (Barcelona)

 

En [                    __], a [__] de [_              _] de 2019

 

Referencia: Carta delegación representación y voto.

 

Apreciado Sr.Cabodevilla:

 

En virtud de la presente, le comunico que delego en el Sr./Sra. [_                           _], en su condición de [socio de “INTERSPORT, S.L.”/cónyuge/ascendiente /descendiente / apoderado], mi representación y voto para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de “INTERSPORT, S.L.” convocada para el próximo 13 de Junio de 2019, a las 10 horas y con el siguiente Orden del Día:

 

Primero.-          Examen y, en su caso aprobación de las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad y de las Cuentas Anuales consolidadas de la misma, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Informe individual y consolidado de los auditores de cuentas de la Sociedad.

 

Segundo.-        Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

 

Tercero.-          Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

 

Cuarto.-            Información sobre la prescripción del derecho de determinados socios a percibir los dividendos en especie (participaciones sociales) acordados en la Junta General de Socios del 6 de junio de 2013.

 

Quinto.-            Ratificación y autorización de las operaciones de enajenación de participaciones sociales propias a favor de socios de la Sociedad y licenciatarios con negocio abierto al público con rótulo INTERSPORT.

 

Sexto.-              En su caso, reducción de capital mediante la amortización de participaciones sociales propias.

 

Séptimo.-         Ruegos y preguntas.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Sr./Sra. [_                                                 _]

Socio titular de un [_         _]% del capital social de la Sociedad.

________________________

Don/Doña [_                                             _]