CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE “INTERSPORT, S.L.”

 

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 En Rubí (Barcelona), a 21 de Agosto de 2020

 

Apreciado socio:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13º de los estatutos sociales de la sociedad “INTERSPORT, S.L.” (en adelante, la “"Sociedad"”), el Consejo de Administración convoca, mediante anuncio publicado en la página web www.intersport.es, Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios para el próximo 23 de septiembre de 2020 (miércoles), a las 10 horas, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en Rubí (Barcelona), Calle Roma, números 14-18, Polígono Industrial Cova Solera, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.      Examen y, en su caso aprobación de las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad y de las Cuentas Anuales consolidadas de la misma, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. Informe individual y consolidado de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Segundo.     Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.       Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.-       Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales de la Sociedad, relativo al número de miembros mínimo y máximo del Consejo de Administración.

“La Junta General conferirá la administración de la Sociedad a un Consejo de Administración, el cual estará integrado por cuatro (4) miembros. […]”

El nuevo redactado que se propone del artículo 16 es el siguiente: “La Junta General conferirá la administración de la Sociedad a un Consejo de Administración, el cual estará integrado por un mínimo de tres (3) y un máximo de cuatro (4) miembros. […]”

Quinto.-       Autorización de la venta de las participaciones sociales de la Sociedad titularidad de Amara 91 Sport, S.L. a un tercero que tiene y explota un negocio abierto al público bajo el rótulo INTERSPORT.

Sexto.-       Ratificación y autorización de la operación de enajenación de participaciones sociales propias a favor de los socios de la Sociedad.

Séptimo.-       En su caso, reducción de capital mediante la amortización de participaciones sociales propias.

Octavo.-       Nombramiento de auditores.

Noveno.-       Ruegos y preguntas.

 

Para el buen desarrollo de la Junta General, se informa a los socios de los siguientes extremos:

Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

  1. El Consejo de Administración pone, en el domicilio social, a disposición de los socios, quienes podrán pedir la entrega o envío gratuito, por cualquier medio admitido en derecho, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

2. En el supuesto en que alguno de los socios no pudiese asistir personalmente a la Junta General que se convoca en virtud de la presente, éstos pueden hacerse representar en la Junta General para la adopción de los acuerdos del Orden del Día de la sesión.

Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General por sí o representados por otra persona, socio o no. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones del representado, deberá conferirse por escrito y, si no consta en documento público, deberá ser especial para cada Junta. A tales efectos se adjunta a la presente, un modelo de carta de representación y delegación de voto como Documento nº1.

Finalmente, se informa al socio de que la Junta General convocada en virtud de la presente se celebrará respetando, en todo momento, las medidas de higiene necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. No obstante, en caso de que la crisis sanitaria del Covid-19 impidiera o desaconsejara la celebración presencial de la Junta General, ésta se celebrará a través de videoconferencia, recibiendo el socio la correspondiente invitación y convocatoria on-line a la reunión.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

  

El Presidente del Consejo de Administración

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“"TOVARSPORT, S.A."”

Dña. maria Teresa García Frutos

 

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Documento nº1

 

"INTERSPORT, S.L."

Att. Sra. MªTeresa García

polígono Industrial Cova Solera

Calle Roma, número 14-18

08191 - Rubí (Barcelona)

 

En [__], a [__] de [__] de 2020

 

Referencia: Carta delegación representación y voto.

 

Apreciada Sra. García:

 

En virtud de la presente, le comunico que delego en el Sr./Sra. [                      ], en su condición de [socio de "INTERSPORT, S.L."/cónyuge / ascendiente / descendiente / apoderado], mi representación y voto para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de “INTERSPORT, S.L.” convocada para el próximo 23 de septiembre de 2020 (miércoles), a las 10:00 horas y con el siguiente Orden del Día:

 

ORDEN DEL DÍA

 

Primero.             Examen y, en su caso aprobación de las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad y de las Cuentas Anuales consolidadas de la misma, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. Informe individual y consolidado de los auditores de cuentas de la Sociedad.

 

Segundo.           Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

 

Tercero.             Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

 

Cuarto.-              Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales de la Sociedad, relativo al número de miembros mínimo y máximo del Consejo de Administración.

 

Quinto.-              Autorización de la venta de las participaciones sociales de la Sociedad titularidad de Amara 91 Sport, S.L. a un tercero que tiene y explota un negocio abierto al público bajo el rótulo INTERSPORT.

 

Sexto.-              Ratificación y autorización de la operación de enajenación de participaciones sociales propias a favor de los socios de la Sociedad.

 

Séptimo.-              En su caso, reducción de capital mediante la amortización de participaciones sociales propias.

 

Octavo.-              Nombramiento de auditores.

 

Noveno.-              Ruegos y preguntas

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

 

Socio titular de un [     ]% del capital social de la Sociedad

 

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Don/Doña [_                                     _]