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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA DE “INTERSPORT, S.L.


En Rubí (Barcelona), a 21 de diciembre de 2018

Apreciado socio:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13° de los estatutos sociales de la sociedad "INTERSPORT, S.L." (en adelante, la "Sociedad"), el Consejo de Administración convoca, mediante anuncio publicado en la página web www.intersportes, Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios para el próximo 22 de enero de 2019, a las 10 horas, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en Rubí (Barcelona), Calle Roma, números 14-18, Polígono Industrial Coya Solera, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.-          Aceptación de la dimisión y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-        Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para votar a favor de los acuerdos a adoptar en la Junta General de la filial INTERSPORT CCS, S.A. a celebrar en fecha de hoy, entre los que se incluyen, la supresión de la prestación accesoria y la modificación de los artículos 8° y 14° de los Estatutos Sociales.

Tercero.-          Ruegos y preguntas.

Para el buen desarrollo de la Junta General, se informa a los socios de los siguientes extremos:

  1. En el supuesto en que alguno de los socios no pudiese asistir personalmente a la Junta General que se convoca en virtud de la presente, éstos pueden hacerse representar en la Junta General para la adopción de los acuerdos del Orden del Día de la sesión.

    Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General por sí o representados por otra persona, socio o no. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones del representado, deberá conferirse por escrito y, si no consta en documento público, deberá ser especial para cada Junta. A tales efectos se adjunta a la presente, un modelo de carta de representación y delegación de voto como Documento n° 1.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

El Presidente del Consejo de Administración.

“DEPORTES IRABIA, S.L.”

Don Miguel María Cabodevilla Eraso

_________________________________________________________________________________________________________________________________

INTERSPORT, S.L.

Att. Sr. Miguel María Cabodevilla Eraso
Polígono Industrial Cova Solera
Calle Roma, número 14-18
08191 - Rubí (Barcelona)


En [                    __], a [__] de [_              _] de 2018

Referencia: Carta delegación representación y voto.

Apreciado Sr.Cabodevilla:

En virtud de la presente, le comunico que delego en el Sr./Sra. L 1, en su condición de [socio de "INTERSPORT, S.L."Icónyugelascendiente /descendiente 1 apoderado], mi representación y voto para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de "INTERSPORT, S.L." convocada para el próximo 22 de enero de 2019, a las 10 horas y con el siguiente Orden del Día:

Primero.-          Aceptación de la dimisión y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-        Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para votar a favor de los acuerdos a adoptar en la Junta General de la filial INTERSPORT CCS, S.A. a celebrar en fecha de hoy, entre los que se incluyen, la supresión de la prestación accesoria y la modificación de los artículos 8° y 14° de los Estatutos Sociales.

Tercero.-          Ruegos y preguntas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Sr./Sra. [_                                                 _]

Socio titular de un [_         _]% del capital social de la Sociedad.

Don/Doña [_                                             _]